मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED की 11 स्थानों पर छापेमारी, लग्जरी गाड़ियां और नकदी जब्त

पंजाब के जालंधर से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, हरियाणा और मुंबई समेत 11 स्थानों पर छापेमारी की है। इन छापों में गुरुग्राम, पंचकुला, जिंद, मोहाली और मुंबई में स्थित ‘व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज’ और ‘बिग बॉय टॉयज’ समेत छह कंपनियों से दो लग्जरी कारें और तीन लाख रुपये नकद जब्त किए गए। यह जानकारी सोमवार रात साझा की गई।

ED ने बताया कि 17 से 20 जनवरी तक ‘व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड’, ‘बिग बॉय टॉयज’, ‘मांदेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड’, ‘प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड’, ‘बाइटकैनवास एलएलपी’, ‘स्काईवर्स’, ‘स्काईलिंक नेटवर्क’ और उनसे जुड़ी अन्य संस्थाओं के कार्यालयों और घरों पर छापे मारे गए।

‘व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान जब्त की गई संपत्तियों में एक लैंड क्रूजर (कीमत 2.20 करोड़ रुपये), एक मर्सिडीज जी-वैगन (कीमत 4 करोड़ रुपये), तीन लाख रुपये नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण शामिल हैं।

पिछली कार्रवाई
नोएडा की गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने ईडी की शिकायत पर बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में यह बात सामने आई कि ‘व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड’ ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर कई निवेशकों को धोखा दिया। क्लाउड कण बेचने और उन्हें वापस पट्टे पर देने (एसएलबी मॉडल) के नाम पर निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का वादा किया गया, जबकि इसके लिए कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था।

धोखाधड़ी का मॉडल
जांच के अनुसार, ‘व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड’ और अन्य संबंधित कंपनियों ने इन फर्जी योजनाओं से कमाए गए पैसे का उपयोग लग्जरी गाड़ियां खरीदने में किया। सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया और संपत्ति निवेश के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2024 को भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ‘व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड’ और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी।

ईडी की इस कार्रवाई ने एक बार फिर निवेशकों को ठगने वाले संगठनों पर शिकंजा कस दिया है। यह मामला अब और गंभीर होता जा रहा है और भविष्य में इससे जुड़े अन्य खुलासे भी हो सकते हैं।